Tomado de La Noticia SV
De acuerdo a un informe de Diario1.com, existen reportes de inteligencia que evidencian la supuesta participación de Banco Promerica en una operación millonaria de lavado de dinero, la cual no fue investigada durante toda la gestión del exfiscal general de la República, Douglas Meléndez.
En su publicación, el referido medio de comunicación relata que “el informe (de inteligencia al que tuvieron acceso de forma exclusiva) detalla que, de los 370 millones de dólares, $123.5 millones fueron transferidos a través de Air Pack y FEDECACES.La primera es una empresa dedicada al envío y recepción de remesas en todo Centroamérica y la segunda es una financiera que opera en el país desde mediados de los años sesenta”.
Los $370 que según el citado portal digital habría lavado la referida institución bancaria se blanquearon, de acuerdo al informe de inteligencia, durante el primer semestre de 2015 y se generó la alerta del caso.
“En el informe también se detallan una serie de ilegalidades que el Banco Promerica habría cometido, por ejemplo, evadir los controles adecuados sobre origen y destino de las transferencias internacionales”, se advirtió en la publicación.
“El sistema ACRM para detener operaciones sospechosas tiene parámetros que no corresponden para detectar transferencias de clientes de alto riesgo, tales como Air Pack, FEDECACES, Agroindustria Gumarsal, Puerto Bus, Salazar Romero, Mauricio Deras Fuentes”, reza según Diario1.com el informe que llegó a su redacción.
“El mismo documento señala que Banco Promérica no tiene habilitada la verificación en línea de la lista OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, para el pago de remesas familiares. Esto abre la posibilidad de financiamiento al terrorismo, pues, según el informe, el banco realizó pagos a personas en Colombia, Bangladesh, Bulgaria, Egipto, Etiopía y Marruecos”, prosigue la publicación.
“Promerica ofrece a sus clientes la cuenta íntegra para realizar transacciones con países de Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Estas transacciones se realizan a través del banco St. George Bank domiciliado en Panamá y que pertenece al Grupo Promérica FinancialCorporation en Panamá”, relata el fragmento del informe que publicó el mencionado diario digital.
Finalmente, agrega el referido medio de comunicación que “durante el período (primer semestre de 2015) las transacciones totales fueron de $575.9 millones, de las cuales solo $2 millones se reportaron al BCR (Banco Central de Reserva)”.
Pese a todos los elementos recogidos en el informe de inteligencia divulgado en parte por Diario1.com, en los pasados tres años de la gestión de Douglas Meléndez no hubo una investigación sobre las irregularidades supuestamente cometidas por Banco Promerica.
A la fecha, no se conoce que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) que dirigió en ese período Jorge Cortez haya abierto un expediente por las aparentes irregularidades señaladas en la publicación antes mencionada, pese a que esa es una de las razones de ser de la UIF.
Pero no es la primera vez que se tiene conocimiento de la negativa del exfiscal Douglas Meléndez para investigar crímenes de lavado de dinero y de otro tipo, el representante legal de la empresa QUIMAGRO, Antonio Vega, interpuso una petición de antejuicio contra Meléndez por negarse a procesar a cuatro exmagistrados de la Sala de lo Constitucional.
En vista que la petición de antejuicio no tuvo eco porque fue desestimada por la fiscal general adjunta, comadre de Douglas Meléndez, el abogado Antonio Vega interpuso una demanda penal en la Fiscalía General de la República (FGR); dicha denuncia se suma a las que ya pesan contra Douglas Meléndez por someter supuestamente a torturas a los testigos del caso “Corruptela”.
En el denominado caso “Corruptela”, cuatro fiscales y dos empleados administrativos denunciaron que Douglas Meléndez y su grupo cercano integrado por su primo Will Walter Ruiz, Jorge Cortez, entre otros, los sometieron a vejámenes y hasta los torturaron para que se acogieran a la figura del testigo criteriado para declarar situaciones que no les constaban.
El caso del Banco Promerica es uno más de los que debieron haber sido investigados por Douglas Meléndez en los pasados tres años, pero por razones que a la fecha se desconocen, ha quedado sin que se trate de indagar lo que consigna el informe que publicó de forma parcial Diario1.com.
